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3月13日，央行公布了一则行政处罚信息，渤海银行因违反存款准备金管理规定；违反账户管理规定；违反清算管理规定；违反人民币反假有关规定等12项缘由被央行警告，没收违法所得约106.99万元，并处罚款约1589.49万元。
具体来看，渤海银行违规“12宗罪”主要包括：违反存款准备金管理规定；违反账户管理规定；违反清算管理规定；违反人民币反假有关规定；占压财政存款或者资金；违反国库科目设置和使用规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；违反征信安全管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。
与此同时，该行9位相关责任人也一并被罚，合计罚款金额为43万元。
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